艾罗能源: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-007

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年3月7日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席，董事长李新富主持。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：公司2025年预计发生的日常关联交易属正常业务范围，符合公司发展需要，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李新富、李国妹、陆海良回避表决。该议案已通过第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届独立董事第五次专门会议审议。

2. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》：《市值管理制度》的制定能进一步规范公司市值管理行为，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，符合相关法律法规要求。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-009）。