英洛华: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年3月6日召开，会议由董事长中华先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 《公司2024年年度报告》及其摘要，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2. 《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3. 《公司2024年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4. 《公司2024年度财务决算报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5. 《公司2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7. 《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8. 《公司2024年度可持续发展报告》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9. 《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10. 《公司关于调整组织架构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11. 《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。
12. 《公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事魏中华回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
13. 《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
14. 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15. 《公司关于2025年度申请银行授信额度的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
16. 《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
17. 《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
18. 《公司关于召开2024年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。