（原标题：南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-008
南宁百货大楼股份有限公司将于2025年3月24日15点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广西南宁市朝阳路39号南七楼会议室。本次大会采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为3月24日9:15-15:00。
会议将审议三项非累积投票议案：补选张俊玮先生、岳成成女士和黎小都先生为公司第九届董事会董事。上述议案已由第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，并于2025年3月8日在上海证券交易所网站及相关报纸公告。
持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但重复投票将以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年3月19日。参会股东需提供身份证明、持股凭证等文件，异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年3月21日17:00。公司建议股东采用网络投票方式参会。会期半天，费用自理。联系信息如下：电话（0771）2610906，邮箱dshoffice@nnbh.net，邮编530012。
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