东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告）

东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月7日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席余斌先生主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告：监事会认为报告编制和审议程序符合规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

2. 2024年度监事会工作报告：审议通过。

3. 2024年度募集资金存放与使用情况：符合相关规定，如实反映募集资金使用情况，无违规行为。

4. 2024年度内部控制评价报告：内部控制符合基本规范，制度完整，管理有效。

5. 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告：审议通过。

6. 续聘会计师事务所：同意续聘德勤华永会计师事务所。

7. 2024年度日常性关联交易及2025年度预计：符合公平、公正原则，不影响公司独立性。

8. 2024年年度利润分配预案：与经营状况匹配，符合现金分红政策。

9. 2025年度为全资子公司提供担保额度预计：支持子公司发展，符合法律规定。

10. 2025年度使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理：提高资金使用效率，符合规定。

11. H股发行上市相关议案：包括发行方案、募集资金使用计划、滚存利润分配等，旨在提升公司竞争力，符合战略规划。

12. 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则：根据新《公司法》及相关法律法规进行修订。

13. 监事2024年度薪酬发放确认：直接提交股东大会审议。

特此公告。