东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月修订））

东鹏饮料(集团)股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确保发展规划的科学性和投资决策的质量，提升ESG管理水平，促进可持续高质量发展。该委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与同届董事会董事一致。

委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资方案、资本运作项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，特别是对ESG战略规划及年度ESG报告进行审阅。委员会有权根据董事会授权在闭会期间对相关事项作出决议，并可聘请中介机构提供专业意见。

委员会决策程序涉及投资评审小组与ESG管委会的前期准备，包括资料上报、初审、洽谈及评审等步骤。议事规则要求会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需保存不少于十年，且委员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

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