申达股份: 申达股份第十一届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：申达股份第十一届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-005

上海申达股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，决议具有法律效力。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于全资子公司Auria Solutions Ltd. 2025年新项目投资计划的议案。具体内容详见公司2025年3月8日于《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的公告（公告编号：2025-006）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案。补选董方先生、胡楠女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董方先生，1981年1月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士学位，现任上海申达股份有限公司董事等职务。胡楠女士，1986年3月出生，中共党员，研究生学历，审计师，现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。

特此公告。上海申达股份有限公司董事会2025年3月8日。