外服控股: 外服控股第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：外服控股第十二届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002

上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并在委员会原有职责基础上增加ESG相关管理职责，修订相关工作细则。
2. 制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
3. 制定《舆情管理制度》。
4. 同意全资子公司上海外服（集团）有限公司按67%股权比例，向控股孙公司上海外服（陕西）人力资源服务有限公司增资2,546万元，增资完成后注册资本增至5,000万元。
5. 同意全资子公司上海外服（集团）有限公司向募投项目实施主体上海外服云信息技术有限公司提供3,000万元借款，借款期限为36个月。
6. 因股权激励计划中部分激励对象离职或退休等原因，公司回购注销215,165股A股限制性股票，注册资本由2,283,711,650元变更为2,283,496,485元。
7. 聘任于玲女士为公司副总裁，任期至第十二届董事会届满。

特此公告。上海外服控股集团股份有限公司董事会2025年3月8日。