南矿集团: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团公告编号：2025-002

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2025年3月7日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李顺山主持。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，并为子公司提供不超过3.88亿元的担保额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减“智能化改造建设项目”投资规模并延期至2026年12月31日，将部分资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”及补充流动资金，终止“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”。
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与军芃科技发生不超过6,000万元的日常关联交易，有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月26日下午14:30召开临时股东大会。