（原标题：外服控股董事会战略与ESG委员会工作细则）
上海外服控股集团股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升ESG工作，推动可持续高质量发展。该委员会为董事会下设专门机构，负责长期发展战略、ESG战略发展及管理、重大投资决策的研究并提供建议。
委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集主持会议。委员会下设工作组，负责联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
主要职责包括对公司长期发展战略规划、ESG事务、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。议事规则要求会议提前3日通知全体委员，特殊情况可随时通知，需二分之一以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。成员对会议所议事项负有保密义务。
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