博菲电气: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：001255 证券简称：博菲电气公告编号：2025-013

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

关于聘任公司董事会秘书的议案：公司董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书职务，任期至第三届董事会任期届满。张颖女士具备专业知识并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关规定。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会提名委员会审议通过该议案。
关于聘任公司财务负责人的议案：公司董事会同意聘任程志渊先生担任财务负责人职务，任期至第三届董事会任期届满。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会提名委员会、审计委员会审议通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括公司第三届董事会第十一次会议决议、董事会提名委员会会议决议及董事会审计委员会会议决议。特此公告。