武汉控股: 武汉控股董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：武汉控股董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

武汉三镇实业控股股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并募集配套资金。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性进行说明：

1. 公司与相关方就交易方案进行磋商时，采取了必要的保密措施，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并报送上海证券交易所。

2. 2025年2月20日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的停牌公告》（临2025-001号）。

3. 股票停牌期间，公司编制了本次交易的预案及其摘要，以及其他相关文件。

4. 2025年3月6日，公司与武汉市城投集团签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

5. 同日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了相关议案，独立董事进行了审议。

6. 公司股价在本次交易信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。

公司董事会认为，已依法履行了现阶段应履行的法定程序，提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。