豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-011

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司全资子公司抵押贷款的议案：全资子公司江西源丰有色金属有限公司拟以其名下自有部分厂房为抵押物，向赣州银行股份有限公司永丰支行申请一年期贷款3,500万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于全资子公司抵押贷款的公告》（公告编号：临2025-012）。投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于制定公司《ESG管理制度》的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《河南豫光金铅股份有限公司ESG管理制度》。投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于修订公司《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》。投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年3月7日。