一汽富维: 第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

补选刘洪敏先生为十一届董事会战略委员会委员，任期与第十一届董事会一致，战略委员会构成为：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、刘洪敏、冯晓东。
审议通过关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案，一汽富维将在长春设立生产制造基地，用于镁合金相关产品研发、生产制造及销售，实现新工艺技术导入。
审议通过关于公司募投项目变更实施方案的议案，调整项目实施方案以降低投资风险，提升资金使用效率，具体内容详见公告编号2025-015，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过关于公司2025年度投资计划变更的议案，变更后年度投资计划总额预计为88,773万元，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容详见公告编号2025-016。