镇洋发展: 浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-005 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年3月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月27日以书面形式送达。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

会议审议通过了两项议案： 1. 《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更银团贷款项下抵押物的公告》（公告编号：2025-007）。 2. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。浙江镇洋发展股份有限公司董事会2025年3月5日。