（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-016
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月5日在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室召开，出席股东和代理人共35人，持有表决权数量82,070,822股，占公司表决权数量的36.9032%。会议由董事长周德勤主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席。
审议通过两项议案：
1. 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案，同意82,043,349票，占比99.9665%，反对27,472票，弃权1票。
2. 关于修订部分公司制度的议案，同意82,047,749票，占比99.9718%，反对20,000票，弃权3,073票。
议案1为特别决议，获三分之二以上通过；议案2为普通决议，获过半数通过。北京德恒律师事务所范朝霞律师、许佳律师见证，认为会议合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年3月6日
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