中科曙光: 中科曙光第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科曙光第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-015

曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月3日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事历军主持，监事及高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 2024年度报告全文及其摘要，同意票6票。
2. 2024年度利润分配方案，每10股派2.70元现金红利（含税），合计派发现金红利394,853,330.61元（含税），同意票6票。
3. 2025年度日常关联交易预计，关联董事历军回避表决，同意票5票。
4. 聘任大信会计师事务所为2025年度财务与内部控制审计机构，同意票6票。
5. 批准报出2024年度审计报告，同意票6票。
6. 提请召开2024年度股东大会，同意票6票。
7. 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，同意票6票。
8. 2024年度内部控制评价报告，同意票6票。
9. 2024年度董事会工作报告，同意票6票。
10. 2024年度董事会审计委员会履职报告，同意票6票。
11. 2024年度独立董事履职报告，同意票6票。
12. 2024年度总裁工作报告，同意票6票。
13. 2024年度董监高人员薪酬方案，各子议案分别通过。
14. 2025年度组织机构设置，同意票6票。
15. 回购注销部分限制性股票，同意票6票。
16. 修订公司章程，同意票6票。
17. 独立董事独立性自查情况专项报告，同意票3票。
18. 会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告，同意票6票。
19. 2025年度高级管理人员薪酬方案，同意票5票。
20. 2025年度申请银行综合授信额度不超过58亿元人民币，同意票6票。
21. 补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员，同意票5票。

特此公告。