大商股份: 大商股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：大商股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

大商股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议通知于2025年2月28日发出，会议于2025年3月4日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，根据相关法律法规及《公司章程》，制订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果：关联人回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：为保证激励计划顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果：关联人回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事项，包括授予日确定、授予数量及价格调整、解除限售资格审查等。表决结果：关联人回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。