红豆股份: 红豆股份第九届董事会第二十次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：红豆股份第九届董事会第二十次临时会议决议公告）

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2025年3月4日召开，会议应到董事8人，实际出席8人，由董事长周宏江主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案：构成关联交易，非关联董事审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案：拟申请不超过13.5亿元敞口授信额度，关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案：根据规定每3年重新审议，非关联董事审议，关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案：拟终止激励计划并回购注销520万股限制性股票，激励对象董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案：回购注销520万股后，总股本变更为229,137.1852万股，注册资本变更为229,137.1852万元，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 关于提名周海江先生为公司董事候选人的议案：提名周海江为第九届董事会董事候选人，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于公司第九届董事会各专业委员会成员调整的议案：调整各专业委员会成员，8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年3月20日下午召开临时股东大会，审议上述需提交的事项，8票同意，0票反对，0票弃权。