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昊华科技: 昊华科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:昊华科技2025年第一次临时股东大会会议资料)

昊华化工科技集团股份有限公司将于2025年3月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室。会议将审议四个议案:1) 选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事;2) 选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事;3) 变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款;4) 续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。周民先生现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监,徐君先生现任中国中化控股有限责任公司生产经营部副总监。公司注册资本将由人民币1,108,582,093元变更为1,289,999,620元。天职国际2024年度审计费用合计为479万元,其中财务报告审计费用399万元、内部控制审计费用80万元。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。

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