（原标题：第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告）
中钨高新材料股份有限公司第十届监事会第二十三次（临时）会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到5人。会议审议通过了两项议案。
第一项，《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并募集配套资金不超过18亿元。授权公司董事长及其授权的指定人员，在发行过程中如发行股数未达到拟发行股票数量的70%，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数要求；公司和主承销商有权按调整后价格向确定的发行对象配售；若有效申购不足，可决定是否启动追加认购程序。
第二项，《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》：为规范募集资金使用和管理，保护投资者权益，公司及下属子公司拟在符合条件的金融机构开立募集资金专用账户，实行专户专储管理，并与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述账户设立及协议签署事宜。
会议决议已由与会监事签字并加盖监事会印章。
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