（原标题：第四届董事会第五次（临时）会议决议公告）
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-003
江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议于2025年3月4日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行，会议通知及材料于2025年2月26日发出。会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。
会议审议通过了两项议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年度公司与江西农发集团、军工集团控制的子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币5,258.45万元。具体内容详见同日披露的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。关联董事陶冶、吴雄臣先生回避表决，非关联董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的相关通知。
表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
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