中科星图: 中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）

中科星图股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年3月3日召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、审计委员会履职情况报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、内部控制评价报告、可持续发展报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、利润分配及资本公积转增股本方案、2025年度董事及高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易预计、独立董事独立性评估专项意见、“提质增效重回报”行动方案、会计师事务所履职情况评估报告、2025年度财务预算报告、变更证券事务代表、申请银行授信额度等。

此外，会议还审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、募集资金投向说明、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行具体事宜、设立全资子公司作为募投项目实施主体、开立募集资金专项账户等。会议决定于2025年3月25日召开2024年年度股东大会。

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