（原标题：津投城开十一届二十七次临时董事会会议决议公告）
天津津投城市开发股份有限公司十一届二十七次临时董事会会议于2025年3月3日召开，会议通知和资料已于2025年2月26日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席10名，独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席并行使表决权，会议由代董事长张亮先生主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议并通过以下决议：
关于补选公司非独立董事的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。杨宾先生因到退休年龄辞去公司第十一届董事会董事及董事会预算与审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，提名商鹏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。提名委员会认为商鹏先生具备担任公司董事的资格，符合任职要求。该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司另行披露的相关公告。
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