佰奥智能: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-003

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长肖朝蓬主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，提升公司竞争力。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，建立员工、股东利益共享机制。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划实施。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会办理持股计划相关事宜。本议案需提交股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于变更回购股份用途的议案》，将回购股份用途变更为“用于公司股权激励或员工持股计划”。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月19日下午15:00召开临时股东会。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。