（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-008
山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2025年2月21日发出，会议于2025年3月3日在公司办公楼十楼会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8人，实际出席8人，其中王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生以通讯表决方式出席。全体监事及高级管理人员列席，会议由董事长张烘先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张冬先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期期满之日止。张冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。张冬先生简历详见附件。
备查文件包括第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会 2025年3月4日
附件：张冬先生简历略。
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