龙建股份: 龙建股份第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：龙建股份第十届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-014

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际到会董事10人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限股东大会议事规则》中的相应条款。具体内容详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》，该议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。具体内容详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》，该议案需提交公司股东大会审议。

3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。同意在2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同时披露的“2025-015”号临时公告。

上网公告附件包括《龙建股份股东大会议事规则》和《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。特此公告。龙建路桥股份有限公司董事会2025年3月4日。