（原标题：安邦护卫关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告）
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-009
安邦护卫集团股份有限公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举谢伟先生担任公司第一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，公司法定代表人相应变更为谢伟先生，公司将尽快办理工商变更手续。谢伟先生的简历详见公司于2025年1月28日披露的《安邦护卫关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。
此外，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的组成情况如下： - 战略与投资委员会：谢伟（召集人）、王方瑞、刘波 - 提名委员会：王韬（召集人）、谢伟、肖炜麟 - 薪酬与考核委员会：肖炜麟（召集人）、沈红波、王韬 - 审计与风险委员会：沈红波（召集人）、王韬、肖炜麟 - 法治（合规）建设委员会：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬
特此公告。安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025年3月4日
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