(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025- 018
金浦钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日14:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长郭彦君女士主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东共405人,代表股份260,396,878股,占公司有表决权股份总数的26.3871%。其中,通过现场投票的股东1人,代表股份254,700,000股;通过网络投票的股东404人,代表股份5,696,878股。
会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》,表决结果为:同意257,882,322股,占99.0343%;反对2,191,600股,占0.8416%;弃权322,956股,占0.1240%。中小股东表决情况为:同意3,182,322股,占55.8608%;反对2,191,600股,占38.4702%;弃权322,956股,占5.6690%。
国浩律师(杭州)事务所的徐静、潘远彬律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。