（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）
上海开开实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年2月28日召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长庄虔贇主持，审议通过多项议案。
会议审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容包括：定价基准日、发行价格及定价原则调整为发行价格8.13元/股；发行数量调整为19,651,945股；募集资金总额调整为不超过159,770,312.85元，全部用于补充流动资金。关联董事回避表决，表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权。
会议还审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）、论证分析报告（修订稿）、募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案，以及与开开集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案。此外，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案，以及摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案。上述议案均无需提交公司股东大会审议。
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