（原标题：中国核电第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-018 债券代码：138547 债券简称：22核电 Y2
中国核能电力股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年2月28日以通讯方式召开。会议通知及相关材料已于2025年2月24日提交全体董事。应参会表决董事9人，实际参会董事9人，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事卢铁忠、武汉璟、虞国平回避表决。该议案已由第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
二、《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2025年3月1日
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