至正股份: 至正股份董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：至正股份董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权，同时置出至正新材料100%股权并募集配套资金。公司已采取必要保密措施，严格限定敏感信息知悉范围。公司股票自2024年10月11日起停牌，并按规定披露了相关公告。

2024年10月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，关联董事回避表决。独立董事审核并同意提交董事会审议。同日，公司召开监事会会议，因非关联监事人数不足，相关议案将提交股东大会审议。公司与相关方签署了《资产购买协议》等协议，并编制了预案。

2025年2月28日，公司再次召开董事会和监事会，审议通过了相关议案，签署补充协议，并编制了报告书（草案）。控股股东原则同意本次交易，认为有利于增强公司经营能力和维护股东利益。本次交易尚需获得股东大会、上交所、中国证监会及相关部门的批准或备案。

公司董事会保证提交的法律文件真实、准确、完整，符合相关法律法规和公司章程的规定。