中国铝业: 中国铝业独立董事专门会议纪要内容摘要

（原标题：中国铝业独立董事专门会议纪要）

中国铝业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议于2025年2月28日以通讯方式召开，三名独立董事邱冠周先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。会议审议通过了两项议案。

第一项议案关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材有限公司。包头铝业为公司全资子公司，内蒙古华云为包头铝业控股子公司，双方各持股50%。经审议，同意通过股权置换方式由包头铝业吸收合并内蒙古华云，按照评估价值以包头铝业部分股权置换中铝集团持有的内蒙古华云50%股权。吸收合并后，内蒙古华云法人主体资格将注销，中铝集团成为包头铝业参股股东。评估结果显示，包头铝业净资产评估值约为人民币223.71亿元，内蒙古华云约为人民币234.87亿元。吸收合并后，公司将持有包头铝业65.5759%的股权，中铝集团将持有34.4241%的股权。

第二项议案关于中铝宁夏能源集团有限公司拟参股设立合资公司。宁夏能源与中铜西藏矿业有限公司及西藏开发投资集团有限公司共同出资设立合资公司，注册资本约人民币47.67亿元。宁夏能源拟出资约人民币11.39亿元，持有23.90%的股权；中铜西藏拟出资约人民币26.74亿元，持有56.10%的股权；西藏开投拟出资约人民币9.53亿元，持有20.00%的股权。合资公司将成为中铜西藏的控股子公司。

表决结果均为：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。