至正股份: 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见）

华泰联合证券作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对本次交易方案调整进行了核查。

调整前，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得AAMI 99.97%股权，并置出全资子公司至正新材料100%股权，同时募集配套资金。具体包括收购AAMI上层出资人的权益份额，以及发行股份购买相关财产份额。

调整后，原交易对方北京智路退出，将其持有的嘉兴景曜、滁州智元的GP财产份额及相关权益转让给先进半导体；马江涛退出，将其持有的嘉兴景曜4.45%和1.91%财产份额及相关权益分别转让给伍杰和通富微电。其他内容保持不变。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和相关适用意见，本次交易方案调整不构成重大调整。上市公司已召开第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案，并履行了相关审批程序。