三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-006

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年2月27日在北京召开，会议通知于2025年2月17日以电子邮件发出。应出席董事8名，实际出席8名，部分监事和高级管理人员列席。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

1. 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》，该议案经审计与风险管理委员会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2024年度法治合规工作总结报告>的议案》，该议案经审计与风险管理委员会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》，该议案经审计与风险管理委员会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审阅通过《关于2024年下半年公司董事会授权行权及执行情况的报告》，全体董事无异议。

6. 审阅通过《关于2024年下半年公司董事会决议执行情况的报告》，全体董事无异议。

7. 审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》，全体董事无异议。

特此公告。中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2025年2月27日。