（原标题：上纬新材关于修订及制定公司部分治理制度的公告）
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-008
上纬新材料科技股份有限公司发布关于修订及制定公司部分治理制度的公告。为提升规范运作水平和完善公司治理结构，根据相关法律法规及公司章程的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度条文进行修订并制定新制度。
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。修订及制定的具体制度包括：《董事会议事规则》（需提交股东大会审议）、《市值管理制度》（制定，无需提交股东大会审议）和《舆情管理制度》（制定，无需提交股东大会审议）。其余制度自董事会审议通过后生效。
《董事会议事规则》与《舆情管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月1日
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