北大医药: 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告）

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-016

北大医药股份有限公司关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告。为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据相关规定，经主要股东提名及董事会提名委员会审核，公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐晰人先生、杨力今女士为非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选事项已获独立董事同意，尚需提交股东大会审议。补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

徐晰人先生，1979年4月出生，硕士学历，现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理。通过西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占总股本22.22%，为公司实际控制人。

杨力今女士，1984年出生，本科学历，现任北大医疗管理有限责任公司董事、首席财务执行官等职务。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。

特此公告。北大医药股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。