朗博科技: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-008

常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月28日召开，会议由董事长戚淦超先生主持，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 选举戚淦超先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

2. 选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会（戚淦超、王曙光、赵凤高，召集人戚淦超）、提名委员会（戚淦超、吉庆敏、施朝晖，召集人戚淦超）、审计委员会（封美霞、严宁荣、赵凤高，召集人封美霞）、薪酬与考核委员会（严宁荣、王曙光、施朝晖，召集人严宁荣），任期至第四届董事会届满。

3. 聘任戚淦超先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。

4. 聘任王曙光先生、施朝晖先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

5. 聘任潘建华先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。

6. 聘任梅勇申先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满，梅勇申先生已取得董事会秘书资格证书。

以上决议均获得7票全票通过。详情参见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告（公告编号：2025-010）。