建元信托: 2025年第一次独立董事专门会议审核意见内容摘要

（原标题：2025年第一次独立董事专门会议审核意见）

建元信托股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月25日召开，对以下三项议案进行了审核：

一、2024年度关联交易整体情况报告：2024年度公司与关联方发生的关联交易基于真实的业务需求，定价公允，履行了相关审议程序，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及广大股东利益尤其是中小股东利益的情况。全体独立董事同意该报告并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

二、关于预计2025年度日常关联交易额度的议案：2025年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

三、关于2024年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案：2024年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案符合公司实际情况，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理有效。全体独立董事同意该议案并提交第九届董事会第二十四次会议审议。

建元信托股份有限公司独立董事：吴大器、郭永清、徐新林，二〇二五年二月二十五日。