建元信托: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

建元信托股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并对其有效性进行评价和披露。监事会监督内部控制的建立和实施，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结果显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大或重要缺陷。纳入评价范围的主要单位涵盖公司各部门，涉及信贷业务、权益类投资、资管产品投资、信托业务、采购管理等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及评价指引，结合自身内部控制制度，制定了内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。

报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已及时整改。外部注册会计师对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司将继续完善内部控制制度和风险管理体系，保障依法合规稳健经营，促进高质量发展。