岭南股份: 北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达（深圳）律师事务所为岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议经第五届董事会第二十九次会议决议召开，董事会于2025年2月12日发布通知，会议于2025年2月27日下午14:30在东莞市东城区召开，同时进行网络投票。现场会议由董事长陈健波主持。

出席本次会议的股东及股东代理人共计2,759名，代表有表决权股份375,495,919股，占公司有表决权股份总数的20.6290%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份357,051,617股；参加网络投票的股东2,757名，代表股份18,444,302股。中小投资者股东共计2,757名，代表股份18,444,302股。

会议以累积投票方式选举周进先生、何世锋先生为第五届董事会非独立董事。周进先生获得同意股份数359,380,300股，中小投资者同意股份数2,328,683股；何世锋先生获得同意股份数358,530,949股，中小投资者同意股份数1,479,332股。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。