京城股份: 京城股份第十一届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：京城股份第十一届董事会第十一次临时会议决议公告）

北京京城机电股份有限公司第十一届董事会第十一次临时会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长李俊杰先生主持，审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的议案》，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，因激励对象发生异动情形，回购并注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票合计18万股。本议案需提交股东大会及类别股东会审议，关联董事张继恒先生回避表决，有效表决8票，同意8票。

2. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因回购注销18万股A股限制性股票，公司股份总数将由547,665,988股减少至547,485,988股，注册资本将由人民币547,665,988元减少至人民币547,485,988元，需对《公司章程》进行修订。本议案需提交股东大会审议，有效表决9票，同意9票。

3. 审议通过《关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨日常关联交易的议案》，详细内容见同日披露的公告。本议案无须提交股东大会审议，关联董事李俊杰先生、周永军先生、满会勇先生及李春枝女士回避表决，有效表决5票，同意5票。