希荻微: 中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为希荻微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查。希荻微首次公开发行募集资金总额为134,313.57万元，扣除发行费用后净额为122,140.85万元。募集资金将用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目、新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目、总部基地及前沿技术研发项目及补充流动资金。

公司曾分别于2022年和2023年审议通过使用超募资金19,000万元永久补充流动资金的议案，其中2023年的决议后又取消并退回了相关资金。截至2025年1月31日，公司超募资金余额为37,966.03万元。公司现拟再次使用超募资金19,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.70%，用于主营业务相关的经营活动。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资。

公司于2025年2月26日召开董事会和监事会审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。监事会和保荐机构均认为此举有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定。