（原标题：永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议公告）
永辉超市股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案：提名张轩松、叶国富、张轩宁、张靖京、王永平、李松峰为第六届董事会非独立董事候选人。
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案：提名刘琨、柏涛、谢贞发为第六届董事会独立董事候选人。
关于公司独立董事年度津贴的议案：建议独立董事津贴为每人每年人民币十五万元（税前，不含差旅费）。因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。
关于聘任公司高级管理人员的议案：具体内容详见公司同日披露的《永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-007）。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：提议于2025年3月17日下午1时30分召开第一次临时股东大会。
以上议案均获全体董事一致通过。特此公告。永辉超市股份有限公司董事会，2025年2月28日。
首页
微信公众号
证券之星APP
