北特科技: 北特科技2024年度独立董事述职报告（包维义）内容摘要

（原标题：北特科技2024年度独立董事述职报告（包维义））

上海北特科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（包维义）显示，包维义自2024年2月22日起担任公司独立董事。报告期内，公司共召开3次股东大会、7次董事会，包维义均亲自出席，未缺席或委托出席。此外，包维义参加了13次董事会专门委员会会议（审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会3次）及1次独立董事专门会议，出席率均为100%。

包维义作为审计委员会主任委员，主持召开了6次审计委员会会议，审阅了公司2023年度内部控制评价报告、2023年度报告及2024年各季度报告，并与内部审计部门及会计师事务所沟通，确保财务报告的真实性和准确性。报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在关联方违规占用资金的情况。公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，审议通过了会计政策与会计估计变更议案，以及2023年度利润分配预案，每股派发现金红利0.058元，共计派发20,806,345.16元。公司还注销了2022年股票期权激励计划的部分股票期权，共计342.9万份。

包维义表示将继续维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司治理水平提升和健康可持续发展。