至纯科技: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年2月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：公司拟向北京威顿国际贸易有限公司等交易对方购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%的股份，并向特定对象发行股份募集配套资金。交易价格将根据资产评估结果确定，发行价格为21.84元/股。

2. 关联交易：鉴于宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）为公司参与投资的私募股权投资基金，本次交易构成关联交易。

3. 不构成重大资产重组：预计本次交易不构成重大资产重组，且不会导致公司控制权变更。

4. 发行方案：发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。

5. 配套资金用途：募集配套资金将用于支付现金对价、中介机构费用、标的公司项目建设等。

6. 决议有效期：决议自股东会审议通过之日起12个月内有效。

7. 预案编制：公司编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

8. 保密措施：公司已采取必要措施防止保密信息泄露。

9. 授权：提请股东会授权董事会办理相关事宜。

会议决定暂不召开股东会，待审计、评估工作完成后再次召开。