艾迪药业: 艾迪药业第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：艾迪药业第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-006

江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2025年2月24日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月27日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长傅和亮先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币1.95亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司拟向银行、信托、其他金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，最终授信额度及期限以实际审批为准，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权董事长或总裁及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续并签署相关文件。

特此公告。江苏艾迪药业股份有限公司董事会2025年2月28日。