金能科技: 金能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603113 证券简称：金能科技公告编号：2025-014 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

会议召开情况：书面通知以电子邮件、电话及专人送达方式发出，于2025年2月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议情况：审议并通过了《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度估值提升计划》。

特此公告。金能科技股份有限公司董事会，2025年2月27日。