ST红太阳: 第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第二次会议决议公告）

南京红太阳股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年2月26日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过三项议案：

关于修订《公司章程》的议案：为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的法律法规并结合公司重整计划已执行完毕等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025年2月修订）。该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关于制定《市值管理制度》的议案：为加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，制定《市值管理制度》。具体内容详见同日披露的《市值管理制度》。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月14日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

所有议案均获得全体董事一致通过。