（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告（2025-008））
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-008
广东正业科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2025年2月19日以电话、微信、电子邮件方式发出，2025年2月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长余笑兵先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。广东正业科技股份有限公司董事会2025年2月26日。
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