朗特智能: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-005

深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年2月25日召开，会议通知已于2025年2月21日发出。会议由董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》。董事会认为该事项符合公司实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合相关规定。保荐机构发表无异议核查意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规，结合公司住所变动情况，拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳朗特智能控制股份有限公司董事会2025年2月25日。